町としてはお金返ってきたから良かったが、決済代行会社が肩代わりした可能性もあるのか。

1 夜のけいちゃん ★ :2022/05/27(金) 02:14:03.72

5/27(金) 1:19

山口県北部の阿武町(あぶちょう)が4630万円を誤って振り込み、無職田口翔容疑者(24)が逮捕された事件で、町が容疑者の出金先の決済代行会社3社の銀行口座に対し、仮差し押さえの手続きをした時点で、これらの口座の残高が3社で計約600万円だったことが26日、分かった。

容疑者の代理人弁護士によると、容疑者の宇部市内の指定口座からは誤振込当日の4月8日から同18日(19日付)まで、34回にわたり4633万1922円が出金。出金先はデビット決済と決済代行会社3社で、デビット決済には計340万1071円、A社には計3592万4691円、B社には300万円、C社には400万円が出金されていた(※別に振込手数料が計6160円)。

町側は、容疑者が税金を滞納していたため国税徴収法や地方税法などに基づいて回収に乗りだし、4月下旬に2つの銀行にあった決済代行会社の3口座の仮差し押さえを申し立てた。容疑者と会社には委任契約があり、公序良俗に反する取引とし、会社の口座を容疑者の口座とみなしたという。

町によると、裁判所から仮差し押さえ命令が届いた2銀行が、5月11日と13日に裁判所に陳述書を提出。そこに3社の口座の残高が記されており、合計約600万円だった。また決済代行会社側からは、町に対し「金を返したい」という電話連絡もあったという。

町側は、3社の事務所などが判明したため、5月19日に職員が東京の各事務所に行き、差し押さえ、取り立て命令の書類を渡したところ、20日に3社から町の口座に各満額の入金があった。町は容疑者の宇部市の指定口座の残高6万8743円も差し押さえており、現時点で計4299万3434円を法的に確保した。

容疑者は逮捕前に「海外の複数のオンラインカジノで全部使った」などと説明していたという。3社は“肩代わり”したのか。3社の残高計600万円はどういう金なのか。そもそもどんな口座なのか。容疑者の残金なのか、ほかの顧客のものなのか、さまざまな金なのか。町側は、分からないという。容疑者の話の真偽とともに、ナゾは深まるばかりだ。

ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/bed36be0be6964f20edaf02bed0876ca0600b94c





25 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:24:59.22

>>1
代行会社から町に連絡があったのにw
強制執行書類を持って行ったのかよwww


28 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:26:49.05

>>1
オンラインカジノにまで捜査が及びたく無い意志は感じるな。
関わりたくないのだろう。
田口くんは身バレしてるから軽い処罰でも裏社会に一生狙われるの決定かな?


2 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:16:20.74

そりゃーフツーに考えて町は分からんのでないか???


6 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:18:31.84

>>2
町の弁護士は600万しか残ってないことを承知で、4300万円のふっかけた

「なぜか」決済代行業者はそれに応じた

理由はお察し


8 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:19:12.36

>>6
どうして?


56 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:35:38.58

>>8
カジノはあくまでゲーム画面だから実際に金が動いてない
競馬のノミ屋と同じ


46 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:30:58.00

>>6
町側の弁護士は有能
それに対して、田口側の弁護士は顔も出さないし無能感丸出しだな


4 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:16:58.32

つまり田口の金の大半はオンラインカジノに移ってる

決済代行業者がマネロンで捜査されたくなくて、自腹で町に補填した

田口が勝ったか負けたか温存したかは未だにわからん


5 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:17:23.89

決済代行会社って、カジノ運営とグルなの?
捜査されると、困ることを裏で色々とやってるの?
そうじゃないと自腹切って払う説明つかないよね?
実際はどうなのさ?


10 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:19:33.88

>>5
事実として田口は少なくとも3620万円のマネーロンダリングに成功した


87 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:45:59.99

>>5
決済代行業者ってのは正確には海外送金振込代行業者ね
こことカジノはグルではない


12   :2022/05/27(金) 02:20:29.99

業者が田口を訴える可能性ってあるん?
600万しか無いのに4300万弱返したんだろ?
差額泣き寝入りするんかな?


14 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:21:51.60

>>12
そりゃ決済代行業者が「自発的に」やったことだ
田口に返済を求めることは法的には無理


16 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:22:25.79

町の弁護士さんやり手やな
田口の弁護士は全部使って返済できないって、嘘だったのかねぇ
同じように依頼人の為に働いても虚しいだろうね


23 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:24:20.90

>>16
どちらも正しい

・田口の金はオンラインカジノに移転済みだった
・田口は一切返済してない
・決済代行業者が自腹で町に満額払った


30 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:27:19.90

>>16
田口がそう言ってたら依頼人の不利益にはできんよ


18 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:23:17.12

グレーな業者脅して口止め料奪い取るなんて町長やり手じゃん


33 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:28:08.51

>>18
町長じゃなく弁護士な


19 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:23:18.69

業者が3700万も身銭切って町に寄付したって田口ラッキーすぎるだろ?
自分は3700万溶かしたか、仮想通貨にした癖に


26 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:26:14.16

>>19
いや、アンラッキーだと思うぞ…
何年かムショに居た方が安全なレベル


27 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:26:26.01

町としてはそれでいいのかもしれんが俺らにはメシマズだな。
結局田口はやり得じゃねーか


43 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:30:15.65

>>27
そんな甘くねーよ
リアル人生オワタや


85 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:45:49.03

>>27
ウシジマくんじゃないが、グレーな業者ってことだろうからたぶんヤーさんの金持ち逃げした程度にはヤバいんじゃないの?w
顔バレしてるししばらくは潜伏生活かな
海外行ければいいが頭悪そうだしそこまでしないかもな


86 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:45:58.14

>>27
構図が全くわかってねえw


96 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:47:50.47

>>86
>>27
田口の勝ちの可能性が高い
あとはマネーロンダリングに成功した4300万円と、得た悪名でどれだけ稼げるかにかかってる


32 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:27:59.67

これ決済代行=カジノなんじゃねーの
だから楽勝に払える


41 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:30:04.13

>>32
そう
賭博業者でマネーロンダリングやってる


35 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:28:40.37

闇は暴かれるの?
見なかったことで収まるの?


93 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:47:21.25

>>35
決済代行業者
カジノ(ビミョー)
役場側の弁護士
A銀行(ビミョー)

みんなそれぞれがいろいろヤバい部分あるから
お金が戻ってきてよかったねで済ませる方向でいいんじゃないかと思う。


100 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:48:52.33

>>93
わかった事は、どいつもこいつも汚いものばかりだった


52 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:34:32.69

>>44
田口が決済代行業者に払った4300万円は、最大でも600万円しか決済代行業者に残ってなかった
少なくとも3700万円は海外のオンラインカジノに田口の資産として貯められたら

たぶん全額が田口のオンラインカジノ口座に移転してる

田口はマネーロンダリングに成功した


49 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:32:19.96

そらロクでなし一人の為に、痛い腹探られたくねーからな
オンラインカジノにも使える決済代行とかどう考えてもクロだよ


57 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:35:48.98

>>55
今後田口は闇金ウシジマくんから追われる羽目になる
割とマジで


58 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:35:50.68

こんなんネット履歴で調査できないのか


59 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:36:55.32

>>58
日本の警察や検察風情に海外のオンラインカジノの捜査できる能力はないよ


62 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:39:02.88

要は決済代行とカジノ業者は表裏一体なんだろ
でここからだよ
金を使い込んだ債務者は消費しているから残額の600万との差額分は消えている訳だよ
で4290万と600万の差額分の3690万は債務者が贈与を受けた事になる
要は3690万に対する贈与税が発生する
まあ一生返済と税金の納付で人生終わりだね


71 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:40:47.45

>>62
その理屈だと、町も贈与税を支払わなきゃならない


67 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:39:45.51

これ税金ちゃんと払ってたら追求できなかったって話なのかねぇ


68 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:40:08.10

>>67
うんw


72 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:41:02.86

あれこれ翔ちゃんヤバない?


73 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:41:03.29

代行会社が建て替えてるんだろうなあ。
この事件、どういう影響が出るのだろうか。


79 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:43:06.69

>>73
日本で 

・カジノができる
・マネーロンダリングは簡単 

と周知された


84 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:45:03.75

へぇ、使い切ったっていうのは少なくとも嘘だったんだね


88 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/27(金) 02:46:18.10

>>84
違う
おまえはまるでわかってない